Frauda
287 articole · RSS
După falsele concursuri Dacia, acum și marca Hyundai este folosită în tentative de fraudă
Hyundai Auto România a primit recent o serie de sesizări privind tentative de fraudă prin intermediul mesajelor text de tip SMS, în care este folosit numele companiei.
Angajații unei sucursale a Credit Europe din Brașov au transferat fraudulos un milion de lei din conturile a cel puțin 14 clienți
Angajații unei sucursale a Credit Europe Bank din Brașov au transferat fraudulos din conturile unor clienți circa un milion de lei (un sfert de milion de euro) pe parcursul lunii iulie, banc...
Patru autotiruri cu 100 de tone de grâu, confiscate
Patru autotiruri care transportau peste o sută de tone de grâu, în valoare de 41.000 de lei, aparținând unei societăți comerciale din Constanța, au fost indisponibilizate de polițiștii de la...
Munca la negru și frauda pe TVA s-au extins constant începând cu 2004 și au ajuns la 20,4% din PIB
Economia ascunsă, care include în principal munca la negru și frauda pe TVA, reprezenta la finele primului trimestru 20,4% din PIB, în urcare de la 19,8% din PIB la sfârșitul anului trecut ș...
BCR angajeaza sef la departamentul de investigatii pentru a se proteja de frauda
BCR, cea mai mare banca dupa active, isi cauta sef pentru departamentul de investigatii generale, care trebuie sa protejeze BCR impotriva fraudei cauzate de agenti comerciali, furnizori sau...
Vor aduce banii fericirea bancii Goldman Sachs? Cum va justifica SEC ajungerea la o intelegere
Analistii se asteapta ca Goldman Sachs Group sa plateasca 1 miliard de dolari sau chiar mai mult pentru a ajunge la o intelegere cu autoritatea de supraveghere a pietelor de capital Securiti...
La Goldman Sachs procesele curg pe banda rulanta
Banca americana Goldman Sachs are in continuare probleme, in conditiile in care o serie de actionari au hotarat sa dea in judecata institutia, dupa ce autoritatea americana de reglementare a...
Justitia da explicatii in legatura cu acuzatiile de frauda la Siemens IT Solutions Romania
Ministerul Justitiei a precizat, la finele saptamanii, ca Forte Business Services SRL, acum Siemens IT Solutions Romania, a fost selectat in urma unei licitatii derulate de Ministerul Finant...
Date noi in ancheta de frauda impotriva Goldman Sachs: Seful bancii de investitii le-a spus colegilor ca firma a facut bani pariind impotriva ipotecilor
Presedintele si CEO-ul bancii americane de investitii Goldman Sachs, Lloyd Blankfein si-a anuntat colegii, intr-un e-mail, ca firma a obtinut bani prin shortarea sau parierea impotriva ipote...