Frauda
287 articole · RSS
Sapte barbati arestati in Abu Dhabi pentru o tentativa de fraudare a bancii centrale cu 7,2 mld. euro
Politia din Abu Dhabi a arestat la sfarsitul acestei saptamani sapte oameni pentru o presupusa tentativa de fraudare a bancii centrale din Emiratele Arabe Unite cu 7,2 miliarde de euro folos...
Client al UBS invinge in lupta cu Fiscul american. Banca nu are voie sa dezvaluie datele acestuia autoritatilor americane
Un client al bancii elvetiene UBS a castigat apelul facut la o curte de justitie din Elvetia in urma careia s-a hotarat ca datele acestuia sa nu fie transmise autoritatilor americane, confor...
Cel care a tradat secretele UBS ar putea primi o pedeapsa mai mica din partea autoritatilor americane
Departamentul de justitie al SUA ia in considerare o posibila cerere de a reduce sentinta in privinta lui Bradley Birkenfeld, informatorul cheie care a ajutat autoritatile americane sa cheme...
Bilantul fraudei de la Deva: Peste 270 de „clienti” ai Broker au fost prejudiciati cu 2 mil. €. Cum comentati?
Fosta directoare a sucursalei din Deva a firmei de brokeraj Broker Cluj (BRK), Adriana Constantin, a fost trimisa vineri in judecata de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA...
Citigroup este acuzata de o frauda de cateva milioane de dolari de catre un fond de investitii
Fondul de investitii Terra Firma a dat in judecata banca americana Citigroup si a cerut daune de mai multe miliarde de dolari pentru o frauda legata de tranzactia prin care compania britanic...
Camioanele PSD cu proba fraudei au fost de fapt doua cutii
PSD a depus ieri la Curtea Constitutionala ceea ce numeste dovezile de fraudare a alegerilor prezidentiale, in baza carora a fost inaintata marti o cerere de anulare a scrutinului. Camioanel...
Politicienii urca scandalul la cer, economia este dusa in spate de companiile private. Spuneti-va parerea!
PSD a cerut Curtii Constitutionale repetarea alegerilor reclamand „fraude masive”. PSD cere sa guverneze alaturi de PNL si UDMR. PNL conditioneaza participarea la guvernare de primirea pozit...
PSD cere anularea votului si aduce acuzatii grave taberei Basescu privind presupuse fraude
PSD a depus ieri la Curtea Constitutionala o cerere de anulare a alegerilor prezidentiale si de repetare a scrutinului, acuzand fraudarea alegerilor.
Dreptul la aparare al unor bancheri ai KBC a fost incalcat intr-un caz de frauda
Un tribunal corectional din Bruxelles a decis, marti, ca procesele intentate impotriva bancilor KBC si KB Lux, acuzate, intr-o investigatie de acum 13 ani, de cea mai mare frauda din istoria...