Frauda
287 articole · RSS
Administrator de firma, acuzat ca a pagubit statul cu peste 1,7 milioane euro
Un administrator de firma a pagubit statul cu peste 1,7 milioane de euro, reprezentand impozit pe profit si TVA, prin inregistrarea in contabilitatea societatii sale de cheltuieli care nu au...
Un avocat din Florida, acuzat de o frauda de 1,2 miliarde de dolari
Scott Rothstein, un avocat din Florida exclus din barou, a pledat nevinovat in fata acuzatiilor conform carora se afla in spatele unei fraude in valoare de 1,2 miliarde de dolari, bani pe ca...
Haine si bijuterii ale familiei Madoff au adus 1 mil. euro, la o licitatie pentru recuperarea banilor in cea mai mare frauda financiara din istorie
Circa 200 de obiecte personale apartinand lui Bernard Madoff, autorul celei mai mari fraude financiare din istorie, si sotiei sale, Ruth, au fost scoase la vanzare, sambata, intr-o sala a ho...
Victimele lui Madoff au pierdut “doar” 21,2 mld. $, nu 65 mld. $ cat estimase el
Investitorii implicati in frauda orchestrata de Bernard Madoff au pierdut 21,2 mld. dolari (14,3 mld. euro), cu sapte mld. dolari mai mult fata de cat se estimase in urma cu cateva luni, a d...
Galleon ar fi platit bancilor de pe Wall Street milioane de dolari pentru a fi in avantaj
Fondul de hedging Galleon Group, al carui fondator a fost acuzat de insider trading, a platit 250 de milioane dolari bancilor de pe Wall Street anul trcut, primind in schimb informatii de pi...
Frauda din Spania a afectat cateva mii de carduri emise local
Numarul cardurilor emise de bancile locale afectate de frauda din prima jumatate a anului din Spania se ridica la ordinul miilor, potrivit unor surse din piata.
Autoritatile americane intra cu forta ca sa faca lumina in lumea secreta a fondurilor de hedging
Arestarea pentru frauda a miliardarului Raj Rajaratnam, srilankezul care a infiintat fondul de hedging Galleon, ofera informatii despre cum functioneaza cu adevarat aceasta industrie conside...
Galleon intra in colaps
Fondul de hedging Galleon Group va fi inchis, intrand in colaps ca urmare a anchetei privind suspiciunea de insider trading (utilizarea de informatii confidentiale ale companiilor in vederea...
Fondul implicat in cel mai mare scandal de inside trading isi vinde operatiunile
Raj Raratnam, fondatorul miliardar al Galleon Group, acuzat saptamana trecuta de procurorii federali de insider trading (uz de informatii confidentiale in vederea obtinerii de profit prin tr...