Frauda
287 articole · RSS
Investitorii pagubiti de Madoff au adaugat KPMG si JP Morgan pe lista vinovatilor in procesul celei mai mari fraude din istorie
O parte din investitorii fraudati de Bernard Madoff au inclus si companiile KPMG, JP Morgan Chase si Bank Of New York, pe lista partilor invinuite in cel mai mare proces de frauda financiara...
IBM ii ofera concediu vicepresedintelui companiei, acesta fiind implicat in scandalul de insider trading
Vicepresedintele IBM, Robert W. Moffat Jr, a primit o perioada de concediu din partea companiei ca urmare a arestarii acestuia in cadrul anchetei privind cea mai mare frauda de trading din i...
Nati Meir saltat de politie pentru ca dadea cu imprumut euro pe care scria "specimen"
Fostul deputat PRM, Nati Meir, a fost adus la sediul Politiei, unde a fost audiat pentru inselaciune, scrie Gandul.
Un miliardar din industria fondurilor de hedging a fost arestat pentru frauda in SUA
Fondatorul fondului de hedging Galleon Group, miliardarul Raj Rajaratnam - cu o avere estimata la 1,3 mld. $ -, a fost arestat pentru frauda alaturi de alti cinci executivi ai unora dintre c...
Cea mai mare frauda de trading din istoria Americii. Miliardarul Raj Rajaratnam, acuzat de uz de informatii confidentiale
Fondatorul fondului de hedging Galleon, miliardarul Raj Rajaratnam si mai multi executivi ai unor importante companii americane au fost pusi sub acuzare pentru ca s-au folosit de informatii...
Miliardarul Allen Stanford, arestat pentru frauda, ranit intr-o lupta cu un detinut
Miliardarul american Sir Allen Stanford, aflat intr-o inchisoare privata din Conroe, Texas, pentru o frauda de proportii, a ajuns la spital dupa ce a fost ranit intr-o lupta cu un alt detinu...
Un bancher din Kazahstan a fost arestat pentru o frauda de 1,1 mld. dolari
Politia din Kazahstan a arestat un bancher, acuzat de frauda in valoare de 1,1 mld. dolari, potrivit unui purtator de cuvant al politiei, potrivit news.msn.com.
Om de afaceri apropiat de democrati, inculpat pentru o frauda de 292 de milioane de dolari
Omul de afaceri Hassan Nemazee, apropiat al democratilor si presedintele unui fond de investitii ce ii poarta numele, a fost inculpat pentru o frauda piramidala de 292 de milioane de dolari,...
Un fost bancher al Morgan Stanley primeste sentinta maxima pentru ca s-a folosit de informatii confidentiale - 7 ani de inchisoare
Un judecator din Hong Kong l-a condamnat vineri pe fostul bancher al Morgan Stanley, Du Jun, la sapte ani de inchisoare plus o amenda de 23,3 milioane dolari HK (3 milioane dolari americani)...