schema Ponzi
8 articole · RSS
Cele mai cunoscute scheme Ponzi. Americanii isi pedepsesc escrocii, romanii raman cu buza umflata
Cea mai cunoscuta schema de tip Ponzi din Romania a fost Caritas, care a atras, in perioada 1992-1994 milioane de investitori. Sumele totale investite au depasit un trilion (1.000 de miliarde) de lei vechi.
Creierul celei mai mari escrocherii din istorie acuză: Băncile știau ce fac eu
Unele bănci și fonduri de hedging au fost oarecum „complice“ la cea mai mare schemă Ponzi din istoria Statelor Unite, a declarat Bernard Madoff în primul interviu acordat de când a intrat în...
JPMorgan a "îngropat" îndoielile executivilor cu privire la afacerile lui Bernard Madoff
O parte dintre executivii băncii JPMorgan Chase au exprimat serioase îndoieli cu privire la legitimitatea afacerilor desfășurate de Bernard Madoff cu 18 luni înainte ca frauda sa printr-o sc...
Judecatorii i-au gasit coleg de celula lui Madoff: Un american a fost condamnat pentru o frauda de 3,5 mld. dolari si risca 100 de ani de inchisoare
Thomas Petters, americanul care a fost descoperit la sfarsitul anului trecut ca a construit o schema piramidala, a fost gasit vinovat de un tribunal american pentru o frauda de 3,65 miliarde...
Acuzat de o frauda de 5 miliarde euro, miliardarul american Allen Stanford pledeaza nevinovat
Sir Allen Stanford, miliardarul texan, a pledat nevinovat joi, la 21 de acuzatii, printre care si aceea de fraudarea investitorilor cu 7 miliarde dolari (5 miliarde euro), printr-o schema de...
Madoff isi coordona afacerile printr-o firma fantoma
Anchetatorii federali care au facut cercetari cu privire la presupusa schema Ponzi in valoare de 50 de miliarde de dolari constituita de Bernard Madoff au descoperit dovezi ca acesta dispune...
Topul celor mai importante fraude de tip Ponzi
1970-1984: In Portugalia, Dona Branca a provocat o frauda importanta, orchestrand o schema de tip Ponzi care promitea o dobanda lunara de 10%. In 1988, a fost condamnata la zece ani de inchi...
Compania prin care Madoff toca banii investitorilor a fost ignorata de autoritatile americane ani la rand
Este adevarat ca politia nu poate prinde toti escrocii, insa este de asteptat ca un sofisticat sistem financiar sa poata identifica o schema Ponzi a carei valoare se ridica la mai multe mili...