spalare de bani
21 articole · RSS
Business Internaţional
Un broker bulgar a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru spalare de bani
Un tribunal din Bulgaria l-a condamnat pe Petar Petrov, proprietarul casei de brokeraj Amigos-3, la cinci ani de inchisoare pentru complicitate in cel mai mare caz de spalare de bani din sta...
ZF 24
Oligarhul rus Oleg Deripaska, suspectat de spalare de bani pentru mafia rusa, in Spania
Numele oligarhului rus Oleg Deripaska, unul din cei mai bogati oameni din Rusia, si presedintele companiei Rusal, a fost citat de justitia spaniola in cadrul celei mai mari actiuni impotriva...
ZF 24
Toate cele 12 persoane acuzate de infractiuni pe piata de capital au fost retinute
Toate cele 12 persoane acuzate de inselaciune, tranzactionari ilegale pe piata de capital, fals, spalare de bani, infractiuni prin care au prejudiciat sute de oameni, cu aproximativ doua mil...