spalare de bani
21 articole · RSS
Cum au scos Vîntu și Liviu Luca banii din Petromservice
Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian Țurcan, foștii directori ai Petromservice Gheorghe Șupeală și Zizi Anagnostopol au fost trimiși în judecată pentru spălare de bani și delapidarea com...
Vîntu este iarăși anchetat în afacerea FNI, de care scăpase cu NUP
Procurorii Parchetului instanței supreme au dispus începerea urmăririi penale în cazul lui Sorin Ovidiu Vîntu în dosarul privind prăbușirea Fondului Național de Investiții (FNI), fiind acuz...
Dănescu, ARB: Aproape 80% din cazurile de spălare de bani au în spate acțiuni de evaziune fiscală
Aproape 80% dintre cazurile unde există indicii serioase privind spălarea de bani au în spate activități de evaziune fiscală, domeniile principale fiind comerțul, sectorul imobiliar și inclu...
Ungureanu: Oficiul Spălării Banilor și ANAF ar face bine să aducă bani la buget
Premierul Mihai Răzvan Ungureanu a cerut conducerii Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor să se implice mai eficient în combaterea criminalității organizate pentru...
Polițiștii italieni au confiscat 6.000 de miliarde de dolari sub formă de obligațiuni false
Procurorii criminaliști italieni au confiscat o sumă record de 6.000 de miliarde de dolari sub forma unor titluri de trezorerie americane false, o sumă echivalentă cu aproximativ jumătate di...
Mediafax Talks: Avocatul care acceptă bani iliciți riscă să fie acuzat de complicitate la spălare de bani - Bica
Secretarul de stat în Ministerul Justiției, Alina Bica, a susținut, marți, la conferința Mediafax Talks, că avocatul care acceptă bani de la clientul său, al cărui venit provine doar din fap...
Fost director al Petromservice, reținut de DIICOT, fiind suspectat de spălare de bani - surse
Omul de afaceri prahovean Mihai Sorin, fost director general al Petromservice, a fost reținut, joi, de procurorii DIICOT, la Ploiești, fiind suspectat de spălare de bani într-un dosar în car...
Banca Vaticanului, anchetată pentru spălare de bani
Comunicarea dintre Banca Vaticanului și banca centrală a Italiei a fost una deficientă, ajungându-se până acolo încât instituția este anchetată pentru încălcarea reglementărilor privind spăl...
Un miliardar italian a fost arestat pentru spalare de bani
Un judecator italian a emis mandate de arestare pentru 56 de persoane, printre care unul dintre cei mai bogati italieni, ca parte a unei anchete internationale privitoare la o presupusa sche...