DIICOT
117 articole · RSS
Chelu și alte 15 persoane, urmăriți penal pentru delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani
Cătălin Chelu și alte 15 persoane sunt urmăriți penal pentru delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani, omul de afaceri fiind acuzat că, împreună cu membri ai familiei sale, a înființa...
Date despre IPROMIN, compania surprinsă în scandalul anchetelor DIICOT pentru dezvăluirea de informații secrete unor cetățeni ruși
Compania românească de cercetare în domeniul industriei miniere IPROMIN SA a intrat în atenția presei vineri, când procurorii DIICOT au început să facă cercetări față de factori de decizie d...
Ambasada Rusiei:Nu am fost informați oficial despre cetățeanul rus depistat cu documente clasificate
Ambasada Rusiei la București precizează, la solicitarea MEDIAFAX, că nu a fost informată de autoritățile române despre cetățeanul rus depistat pe aeroport cu documente clasificate ale IPROMI...
Sava: SRI evaluează impactul documentelor despre zăcămintele de cupru asupra securității naționale
SRI evaluează impactul asupra securității naționale al documentelor clasificate despre zăcămintele de cupru găsite la cetățeanul rus, acesta fiind prins pe Aeroportul Otopeni de către Brigad...
Rusul prins cu documente clasificate despre zăcăminte de cupru are interdicție de a părăsi Capitala
Cetățeanul rus care a încercat să iasă din țară cu documente clasificate despre zăcăminte de cupru și metale rare din zona Moldova Nouă are interdicție de a părăsi Bucureștiul, măsura fiind...
Procurorii DIICOT fac cercetări la IPROMIN pentru posibile divulgări de informații clasificate către afaceriști din Rusia
DIICOT face verificări după ce factori de decizie din IPROMIN SA București au divulgat către persoane din mediul de afaceri din Federația Rusa informații și documente clasificate referitoare...
Vântu și Luca, cercetați de DIICOT pentru delapidarea Asociației Salariaților din cadrul SNP Petrom
Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian Țurcan, Gheorghe Șupeală și alte șapte persoane sunt cercetați de procurorii DIICOT pentru spălare de bani și delapidarea patrimoniul Asociației Sala...
Lupul paznic la oi: Omul care strângea taxe de 42 de miliarde de euro pe an, Sorin Blejnar, urmărit penal pentru evaziune fiscală
Procurorii DIICOT Brașov au început urmărirea penală în cazul fostului șef al ANAF Sorin Blejnar și a fostului său consilier Codruț Marta într-un dosar în care sunt acuzați de complicitate l...
Cazul de evaziune fiscală: Nicole Saikaly era liderul unui palier al circuitului evazionist. Din grupare făceau parte și opt bulgari
Nicole Saikaly era lider al unui palier din circuitul evazionist care îi mai includea, printre alții, pe ginerele și fiica senatorului Cezar Măgureanu, Sorin și Raluca Găzdac, dar și opt bul...