DIICOT
117 articole · RSS
DIICOT: Înalți funcționari din Senat, AVAS, ANAF, MEC, relațiile grupării acuzate de fraude bancare
Funcționari cu rang înalt din Senat, ministerele Economiei și al Agriculturii sau din ANAF, AVAS și Fondurile Naționale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau...
Băncile nu puteau verifica autenticitatea datelor financiare ale firmelor grupării Stan-Ruse
Gruparea Stan-Ruse declara cifre de afaceri, profituri de milioane, număr mare de angajați, operațiuni care atestau plata obligațiilor aferente, dar care în realitate nu erau achitate, funcț...
Gruparea Stan-Ruse "cosmetiza" societățile pentru a le face eligibile pentru băncile fraudate
Gruparea Stan-Ruse înființa sau prelua societăți pe care le "cosmetiza", iar ulterior mărea artificial capitalul social, pentru crearea unor situații financiare care să le facă eligibile la...
Gruparea Stan-Ruse câștigă loc în cazuistica penală după ce a cuprins peste 80% din sistemul bancar
Procurorii DIICOT au reținut 33 de persoane, printre care liderul grupării, Daniel Ruse, și vicepreședintele BRD, Claudiu Cercel, iar Aurel Șaramet va fi cercetat în libertate în dosarul ban...
Dosarul fraudelor bancare: Criza scoate la suprafață scheletele strânse în fișetele bancherilor.Filmul unei zile de coșmar. Cine este Daniel Ruse, liderul grupării infracționale din dosarul fraudelor bancare
Întreaga sumă estimată la 22 mil. euro care face obiectul fraudelor bancare investigate de DIICOT este provizionată, iar discuțiile potrivit cărora sistemul bancar ar fi pus în pericol sunt...
Cine este Daniel Ruse, liderul grupării infracționale din dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au emis, joi după-amiază, primele două mandate de reținere în dosarul fraudelor bancare...
BCR a sesizat DIICOT de falsuri în dosarele a patru firme din Călărași, Oltenița și București
BCR a sesizat DIICOT în trimestrul al doilea că a descoperit existența unor falsuri în dosarele de credit a patru firme din Călărași, Oltenița și București, și arată că activitatea băncii co...
Șeful fondului de garantare a creditelor pentru IMM-uri și numărul doi în BRD, audiați de DIICOT în cazul unei fraude bancare de 22 mil. euro
DIICOT audiază, joi, o sută de persoane, între care angajați ministeriali, într-un caz de fraude bancare estimate la 22 de milioane de euro, anchetatorii descinzând la locuințele a 50 de sus...
A venit decontul: Cătălin Chelu, „bibanul“ bursei de la București, trimis în judecată de DIICOT pentru tranzacțiile derulate pe bursă
Doar pentru abonații ZF Corporate