DIICOT
117 articole · RSS
Sava Tipa, ministru sub Ceaușescu, vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 milioane de euro - surse
Sava Tipa, care ar fi fost ministru în regimul Ceaușescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, după ce una dintre firmele sale ar fi întocmit documentați...
Criza a fost un alibi pentru bancheri la creditele neperformante. Acum apar fraudele
Noua anchetă vizează nu numai oameni de afaceri și bancheri, ci și notari și evaluatori care ar fi măsluit valoarea unor garanții. Președintele bancherilor: Noi facem în mod curent reclamați...
Procurorii DIICOT au început audierile în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro
Procurorii DIICOT au început joi seară, în Capitală, audierile din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, după ce la sediul instituției au fost aduse documente, calculatoare și...
Marius Locic: Sunt total nevinovat, nu am fraudat pe nimeni. Probabil am deranjat anumite persoane
Omul de afaceri Marius Locic, care este vizat în ancheta fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, a arătat joi la DIICOT că este absolut nevinovat, are o relație foarte bună cu băncile ș...
Omul de afaceri Valentin Nedelcu, denunțătorul în cazul fraudelor bancare de 85 milioane euro-surse
Omul de afaceri Valentin Nedelcu este care a făcut denunț la DIICOT în dosarul privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, el fiind cel care le-a arătat indicat anchetatorilor persoa...
BRD: Activitatea băncii nu este afectată de perchezițiile DIICOT
BRD a anunțat că activitatea băncii nu este afectată de perchezițiile DIICOT la două dintre unitățile sale, în cadrul unor investigații cu privire la obținerea ilegală de credite de la mai m...
Șapte directori de bănci, vizați în ancheta DIICOT privind fraudări bancare - surse -
Șapte directori de bănci sunt vizați în ancheta DIICOT privind fraudări bancare, între care Dana Băjescu, directorul Grupului BRD Dorobanți din București, ajungând la audieri, a declarat, jo...
Fost director BRD și actual vicepreședinte Volksbank, șefi de filiale BRD, în cazul fraudelor bancare
Lucian Cojocaru, fost director BRD și în prezent vicepreședinte Volksbank, șefi ai sucursalelor BRD Unirii și Dorobanți și responsabili ATE Bank sunt cercetați de DIICOT în cazul fraudelor b...
Col. (r) DIE Diaconescu l-a scos de la Jilava pe Cercel (BRD) în timpul Revoluției din '89 - avocat
Avocatul vicepreședintelui BRD Claudiu Cercel a declarat luni, la Curtea de Apel București, că relația foare bună de prietenie dintre clientul său și colonelul (r) DIE Florian Diaconescu se...