DIICOT
117 articole · RSS
Șeful agenției Raiffeisen din Sighetu Marmației este acuzat de delapidare și fals, banca a sesizat DIICOT
Directorul agenției Raiffeisen Bank din Sighetu Marmației și alți angajați ai unității au fost concediați după ce un control intern a scos în evidență fapte de delapidare, fals, uz de fals s...
Raiffeisen Bank a sesizat DIICOT în legătură cu o fraudă la o filială proprie
Raiffeisen Bank a depus vineri la DIICOT o plangere penala privind operatiuni frauduloase descoperite in urma unui control intern la agentia bancii din Sighetu Marmatiei, a anunțat instituți...
Mihai Stan, lider al grupării de fraude bancare, rămâne în arest
Mihai Stan, unul dintre liderii grupării infracționale din dosarul fraudelor bancare, rămâne în arest, a decis, joi, Curtea de Apel București (CAB), care a respins recursul acestuia față de...
Cum a produs "Rețeaua creditelor" prejudicii de 4 milioane de euro și "un sentiment de insecuritate socială colectivă"
Mihai Stan, liderul rețelei de fraudare a băncilor destructurată de DIICOT a fost arestat preventiv de către judecătorii Tribunalului București care spun că faptele acestuia sunt foarte grav...
AVAS: Angajații instituției nu sunt implicați în dosarul fraudelor bancare
Angajații AVAS nu sunt implicați în acte și fapte de corupție în "dosarul fraudelor bancare", a anunțat autoritatea, ca reacție la informațiile dintr-un referat DIICOT potrivit cărora funcți...
ARB: Ancheta DIICOT vizează 0,28% din numărul de unități bancare; pare un fenomen exterior sistemului
Ancheta DIICOT vizează 0,28% din numărul de sucursale bancare, eventualul prejudiciu echivalează cu 0,04% din creditul neguvernametal, iar faptele verificate par "un fenomen exterior sistemu...
Tribunalul București anunță sâmbătă la ora 20:00 decizia privind mandatele de arestare în dosarul fraudelor bancare
Tribunalul București va anunța sâmbătă, la ora 20.00, decizia în cazul fraudelor bancare estimate de anchetatorii DIICOT la 22 de milioane de euro, judecătorul încheind ședința în jurul orei...
Mihai Grigoroiu îl consilia "direct" pe Mihai Stan pentru accesarea de fonduri europene
Mihai Grigoroiu, angajat la Ministerul Economiei, îl consilia direct pe Mihai Stan la întocmirea documentelor și în procedurile pentru accesarea de fonduri europene, prin societatea de consu...
Mihai Stan și Dragoș Diaconescu, denunțați la DIICOT de două persoane
Mihai Stan și Dragoș Diaconescu au fost denunțați de două persoane, care au arătat că gruparea vrea să ia credite bancare cu acte false și scrisori de garanție, în numele unor firme pentru c...