Perchezitii
57 articole · RSS
Procurorii DNA au făcut percheziții la Minsiterul Agriculturii, ADS și Agrostar
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au făcut, vineri, percheziții la Ministerul Agriculturii, Agenția Domeniilor Statului și Federația Sindicală Agrostar, de unde au ridicat ma...
Cum acționau membrii grupării suspectate de o evaziune de 50 de milioane de euro
Membrii grupării de evaziune aveau atribuții delimitate: unii se ocupau de înființarea firmelor fantomă, alții racolau străini și români care, în schimbul unor sume de bani, să fie asociați...
Caz de evaziune fiscală de 50 mil. euro. Percheziții în cinci județe. Peste 50 de persoane, inlcusiv angajați de la Finanțe, urmărite penal
Un număr de 160 de percheziții au loc, luni, în București, Prahova, Giurgiu, Arad, Călărași, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 50 de milioane euro, fiind dispusă urmărire...
Percheziții la Maricel Păcuraru și fratele lui Schwartzenberg, într-un caz de spălare de bani
Procurorii DNA au făcut, luni, percheziții la 35 de adrese din București, printre care și imobile ale lui Maricel Păcuraru, fratelui lui Elan Schwartzenberg și o apropiată a acestuia, Monica...
Percheziții la sediul clubului Pandurii Târgu Jiu și la locuința lui Condescu, suspectat de fals
Mai multe percheziții au loc, luni dimineață, la locuința președintelui Consiliului de Administrație al clubului sportiv Pandurii Târgu Jiu, Marin Condescu, la sediul clubului și la sediul d...
Ce este metoda "accidentul", infracțiunea care a generat un val de percheziții în București și în 11 județe
Polițiștii fac, marți, 14 percheziții în penitenciarele Galați, Iași, Craiova, Tulcea, Mărgineni-Giurgiu și la 42 de adrese din București și 11 județe, la persoane suspectate de înșelăciuni...
Percheziții în 26 de județe, la o grupare specializată în evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat la 6 milioane de euro
Un număr de 166 de percheziții au loc, marți dimineață, în București și în 26 de județe, la locuințe și la sediile a 112 firme, precum și la sediile unei societăți de asigurări, pentru destr...
Percheziții la un centru medical din București, într-un dosar privind decontări ilegale de analize. Prejudiciu de 200.000 de euro
Polițiștii Direcției de Investigare a Fraudelor din IGPR fac, joi dimineață, percheziții la centrul medical privat Eurosanity din sectorul 1, fiind vizați membrii unei grupări specializate î...
Percheziții în București și Ilfov la 42 de firme suspectate de evaziune fiscală în urma unor importuri de legume și fructe din UE
Procurorii DIICOT și polițiștii fac, joi, percheziții la 42 de firme și la 46 de persoane, fiind vizată o grupare infracțională condusă de frații Yuksek, unul dintre aceștia arestat recent p...