Perchezitii
57 articole · RSS
Ropharma Brașov suspectată de spălare de bani prin intermediul unui lăcaș de cult. Mihai Miron, președintele companiei: Nu am întârziat niciodată cu plățile și am încercat mereu să fiu corect
Societatea suspectată de spălare de bani prin intermediul unui lăcaș de cult este distribuitorul de medicamente Ropharma Brașov, administratorul firmei spunând că i se pare aberant să fie ce...
Percheziții în șapte județe, la suspecți de spălare de bani prin contul unei instituții de cult
Un număr de 23 de percheziții domiciliare au loc, joi dimineață, în șapte județe, între care Mureș, Bacău, Brașov și Iași, la persoane suspectate de spălare de bani proveniți din evaziune fi...
Suspecții vizați de percheziții, conduși de Daniel Ruse, prejudiciul este estimat la 22 mil. euro
Suspecții vizați de perchezițiile făcute duminică în Capitală și în șase județe erau conduși de Daniel Ruse, arestat anul trecut în dosarul fraudelor bancare, și au creat un prejudiciu total...
DIICOT: 38 de învinuiți în cazul grupării vizate de perchezițiile de duminică
Un număr de 38 de persoane sunt cercetate în cazul perchezițiilor făcute duminică la Sintești-Ilfov, fiind suspectate că au dat bani cu camătă, care erau recuperați ulterior din credite banc...
Percheziții în București și 16 județe, la falsificatori de carduri care au retras 2 mil.euro
Procurorii și polițiștii au descins joi la 85 de adrese din București și 16 județe, fiind vizate 70 de persoane care ar fi falsificat carduri și ar fi retras ilegal două milioane de euro din...
Anchetatorii au ridicat 500.000 de euro, contracte și facturi la perchezițiile în cazul RADET
Anchetatorii au ridicat 500.000 de euro, contracte, documente de plată, facturi și devize de lucrări în urma perchezițiilor făcute vineri la RADET și la alte adrese din București, Ilfov și G...
Percheziții în Capitală privind lucrări la Spitalul Obregia, prejudiciu de peste 1 milion de euro
Polițiștii fac șapte percheziții în București și Ilfov, într-un caz privind achiziții publice pentru reparații și construcții la Spitalul Obregia, prin care a fost produs un prejudiciu de 5,...
Percheziții în trei județe, într-un caz de contrabandă cu alcool de 8 milioane de euro
Procurorii și polițiștii fac vineri 59 de percheziții în Vrancea, Galați și Brăila, la persoane suspectate că prin contrabandă cu alcool au produs un prejudiciu estimat la opt milioane de eu...
Reprezentanți ai unei clinici private din Capitală, suspectați de trafic de celule de origine umană
Procurorii DIICOT fac, marți, șase percheziții în Capitală, într-un caz în care reprezentanți ai unei clinici private din Capitală și cetățeni israelieni specialiști în domeniul reproducerii...