Perchezitii
57 articole · RSS
Percheziții în Capitală, într-un caz de înșelăciune cu pachete turistice
Polițiștii fac miercuri trei percheziții în Capitală, într-un caz în care directoarea executivă a unei agenții de turism este suspectată de înșelarea mai multe persoane, cărora le-a vândut p...
Trei bucureșteni suspectați de evaziune fiscală de peste 750.000 de euro, duși la audieri
Trei bucureșteni suspectați de evaziune fiscală de peste 750.000 de euro, după ce ar fi vândut 7.000 de tone de fier pentru construcții fără să plătească TVA, vor fi duși la audieri, vineri,...
Descinderi în București și Brăila în cazul unor achiziții ilegale în valoare de 1,5 milioane lei
Polițiștii au descins, vineri dimineața, în 22 de locații, de unde vor fi ridicate documente și 15 persoane, investigate într-un caz de achiziții ilegale în valoare de 1,5 milioane de lei, b...
Percheziții la o grupare de fraude bancare de 85 mil. euro sprijinită de directori de bănci. Vizați ar fi oamenii de afaceri Marius Locic, Dumitru și Vasile Creștin
Procurorii fac joi 48 de percheziții în București și trei județe, fiind vizată o grupare coordonată de persoane influente din mediul de afaceri din Capitală care ar fi luat ilegal credite de...
Percheziții în București și 7 județe, la hackeri care au înșelat americani cu 4 mil.dolari
Procurorii DIICOT fac, marți, 27 de percheziții în București și șapte județe, la persoane suspectate de fraude informatice, după ce ar fi înșelat 100 de cetățeni americani prin organizarea u...
Nelu Iordache, omul de afaceri care controlează constructorul Romstrade și operatorul aerian low-cost Blue Air, va fi cercetat în libertate
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost audiat în noaptea de joi spre vineri, timp de aproape șase ore, la Direcția Națională Anticorupție (DNA), urmând să fie cercetat în libertate într-un dos...
Romstrade și Blue Air, ale lui Nelu Iordache, percheziționate într-un dosar privind deturnări de fonduri
Procurorii anticorupție fac, joi, percheziții la firmele Romstrade și Blue Air, deținute de Nelu Iordache, într-un dosar privind posibile deturnări de fonduri în cazul lucrărilor la autostra...
Percheziții în București, Constanța, Ploiești, Germania, Italia, într-un caz de fraude informatice
Procurorii DIICOT și autoritățile germane și italiene fac, miercuri, simultan, 32 de percheziții în București, Constanța și Ploiești, precum și în Germania și Italia, într-un caz de fraude i...
Aproximativ 70 de angajați ai regionalei CFR Brașov vor fi audiați la Parchet
Aproximativ 70 de angajați ai regionalei CFR Brașov vor fi audiați în dosarul vizând fapte de corupție, a declarat pentru corespondentul MEDIAFAX purtătorulde cuvânt al parchetului Tribunalu...