fraudare
28 articole · RSS
(P) Necesitatea Inteligenței artificiale în combaterea riscurilor fraudelor bancare
Studiile recente arată că în prezent, instituțiile financiare înaintează demersuri semnificative pentru a diminua sau a combate riscul fraudelor bancare și, în mod clar, abordarea pentru detectarea și prevenirea spălării banilor trebuie să se îndrepte înspre d...
Frauda fiscală a secolului/ de Ziarul de duminică
Aproape 200 de miliarde de euro stocate pe un stick USB. Opt persoane, printre care un judecător, un spion și un agent al Fiscului, hotărâte să spargă omertá financiară.
ZF Live Special. Declarațiile lui Mișu Negrițoiu, președintele ASF, în dosarul celor 40 de directori Omniasig suspectați de fraudă
BBC și-a spionat angajații de 140 de ori în ultimii cinci ani
Serviciul de investigații al grupului BBC a spionat e-mailurile angajaților acestei companii, într-o serie de anchete care vizau presupuse activități infracționale, precum agresiuni, fraudă,...
Mediul privat, actor principal în 60% din cazurile de fraudă cu fonduri europene depistate
Numărul cazurilor de fraudă cu fonduri europene s-a triplat anul trecut față de 2010, iar mediul privat a fost actorul principal în aproape 60% din cazurile de fraudă cu fonduri europene d...
Retailerii acuză DNA pentru întârzieri într-un dosar de fraudă de 2 mil. euro
Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), asociație profesională ce reunește marile grupuri internaționale de retail prezente local, acuză Direcția Națională Anticorupție (DNA...
"Lord Libor" este chemat la tribunal în SUA, unde riscă 90 de ani de închisoare
Colin Goodman, brokerul de la firma ICAP supranumit “Lord Libor”, a fost acuzat alături de alți doi colegi de justiția americană de fraudă și conspirație, în scandalul manipulării ratelor Li...
Procuratura bulgară confirmă fraudarea masivă a sectorului energetic prin proiectul centralei nucleare de la Belene
Procurorii bulgari au confirmat acuzațiile Ministerului Economiei că în sectorul energetic au fost aplicate scheme de fraudă la scară largă, incluzând distrugerea documentelor care certifică...
Ponta își acuză propriii funcționari de fraudă în textele de lege
Premierul Ponta amenință cu concedierea funcționarii care se cred „mai deștepți decât Guvernul“, dar ordonanța rămâne în vigoare.