fraude
98 articole · RSS
Cum este posibil ca un broker să vândă acțiunile din portofoliul unui client fără ca acesta să-și dea acordul ?
Firmele de brokeraj ca și băncile sau societățile de administrare a investițiilor sunt companii care oferă servicii bazate pe încredere. Ele sunt supravagheate de autorități, dar în final si...
Video ZF Live. Ce cursuri de business oferă platforma ZFeLEARNING - exemple privind raportările financiare frauduloase și inspecțiile Concurenței
Doar pentru abonații ZF Corporate
VIDEO ZF LIVE. Criza a determinat companiile să apeleze tot mai mult la “detectivi” financiari care să ia urma fraudelor. Explică Ana Sebov, PwC România
De când a început criza începe să existe cultura aceasta de analiză din punct de vedere “forensic” o numim noi, cu o anumită regularitate, a spus Ana Sebov, Senior Manager în Departamentul d...
VIDEO ZF LIVE. De ce să cumperi un curs video ZFeLEARNING despre raportarea financiară frauduloasă. Explică Ana Sebov, PwC România, care are 10 ani de experiență în analiza fraudelor din companii
Acest curs (ZFeLEARNING - n.red.) sintetizează experiența mea teoretică și practică de 10 ani de zile, a spus Ana Sebov, Senior Manager în Departamentul de Investigații și Asistență în Dispu...
VIDEO ZF Live. Ana Sebov, PwC România: cele mai costisitoare fraude sunt cele prin raportarea financiară frauduloasă. Urmăriți înregistrarea emisiunii de miercuri, 12 iunie
Raportarea financiară frauduloasă provoacă cele mai mari pagube companiilor, fiind vorba de 1 milion de dolari pe caz, a spus Ana Sebov, Senior Manager în Departamentul de Investigații și As...
Percheziții la un centru medical din București, într-un dosar privind decontări ilegale de analize. Prejudiciu de 200.000 de euro
Polițiștii Direcției de Investigare a Fraudelor din IGPR fac, joi dimineață, percheziții la centrul medical privat Eurosanity din sectorul 1, fiind vizați membrii unei grupări specializate î...
Percheziții în Capitală privind lucrări la Spitalul Obregia, prejudiciu de peste 1 milion de euro
Polițiștii fac șapte percheziții în București și Ilfov, într-un caz privind achiziții publice pentru reparații și construcții la Spitalul Obregia, prin care a fost produs un prejudiciu de 5,...
Patru bănci mari, condamnate într-un caz privind vânzarea unor produse derivate primăriei din Milano
Un tribunal din Milano a condamnat Deutsche Bank, Depfa Bank, JP Morgan și UBS la confiscarea unor fonduri cumulate de peste 90 milioane de euro și la amenzi de câte un milion de euro, într-...
Creditele frauduloase aveau un plafon impus de capii grupului, pentru a evita descoperirea lor
Capii grupului de fraude bancare, Vasile Creștin, Adrian Martiș și Andrei Nanu le-au impus executanților ca solicitarea inițială de creditare să fie efectuată într-un anume cuantum tocmai pe...