fraude
98 articole · RSS
Băsescu: Nu putem spune că nu e creditare în România. Și ieri am avut un exemplu, s-a ocupat DIICOT
Președintele Traian Băsescu a declarat, vineri, că nu se poate spune că nu este creditare în România, el adăugând ironic că și ieri a fost un exemplu de "creditare, ce-i drept ratată", de ca...
BRD a sesizat organele de anchetă cu privire la scheme de finanțare ilegală
BRD a descoperit cu câteva luni în urmă câteva scheme de finanțare ilegală și a sesizat organele penale, după care a întărit sistemele de control și a desfăcut contractele de muncă ale salar...
Marius Locic a fost reținut sub acuzația de spălare de bani și înșelăciune. Soția lui are interdicție de a părăsi țara
Omul de afaceri Marius Locic a fost reținut, vineri dimineață, de procurorii DIICOT, iar soția acestuia a primit interdicție de a părăsi țara, ambele măsuri fiind dispuse în dosarul fraudelo...
Criza a fost un alibi pentru bancheri la creditele neperformante. Acum apar fraudele
Noua anchetă vizează nu numai oameni de afaceri și bancheri, ci și notari și evaluatori care ar fi măsluit valoarea unor garanții. Președintele bancherilor: Noi facem în mod curent reclamați...
Radu Ghețea, șeful Asociației Române a Băncilor: Când se înmulțesc creditele neperformante încep să iasă la iveală și fraudele
Radu Grațian Ghețea, șeful Asociației Române a Băncilor, spune că fraudele de 80 milioane de euro descoperite la cele două bănci, Volksbank și BRD, care sunt anchetate acum de procurori, nu...
Escroci anonimi: Managerul care a furat 300 mil. dolari de la investitori, apoi a încercat să scape înscenându-și sinuciderea
Istoria recentă a fraudelor financare de pe Wall Street este dominată de personaje precum Bernard Madoff, Raj Rajaratnam sau Allen Stanford, care au primit ani grei de pușcărie pentru escroc...
Col. (r) DIE Diaconescu l-a scos de la Jilava pe Cercel (BRD) în timpul Revoluției din '89 - avocat
Avocatul vicepreședintelui BRD Claudiu Cercel a declarat luni, la Curtea de Apel București, că relația foare bună de prietenie dintre clientul său și colonelul (r) DIE Florian Diaconescu se...
Băsescu: România, suspectată că nu mai e capabilă de alegeri libere după fraudele de la referendum
România este suspectată că nu mai este capabilă să organizeze alegeri libere, după fraudele de la referendum, a spus, luni, președintele Traian Băsescu, menționând că va trebui ca fraudele s...
Mihai Stan, lider al grupării de fraude bancare, rămâne în arest
Mihai Stan, unul dintre liderii grupării infracționale din dosarul fraudelor bancare, rămâne în arest, a decis, joi, Curtea de Apel București (CAB), care a respins recursul acestuia față de...