fraude
98 articole · RSS
Mihai Bogza, Bancpost: Fraudele nu sunt determinante pentru nivelul creditelor neperformante
Băncile detectează ocazional fraude efectuate de angajați sau de clienți și care unori sunt trecute ca pierderi, dar nu sunt determinante pentru nivelul ridicat al creditelor neperformant...
Bancherii pică testul antifraudă: nu pot depista date false prezentate ca având girul Fiscului
Sistemele de control al riscului de fraudă implementate de acționarii străini în mari bănci românești se dovedesc vulnerabile în fața unor documente în aparență valabile purtând eventual o ș...
Nota de plată pentru fraude și creditele neperformante este plătită prin marje mai ridicate la clienții buni
Pentru Banca Națională cel mai important lucru în scandalul fraudei bancare care a izbucnit joi este că „frauda“ a fost provizionată în bilanțul băncilor și din acest punct de vedere băncile...
Tribunalul București anunță sâmbătă la ora 20:00 decizia privind mandatele de arestare în dosarul fraudelor bancare
Tribunalul București va anunța sâmbătă, la ora 20.00, decizia în cazul fraudelor bancare estimate de anchetatorii DIICOT la 22 de milioane de euro, judecătorul încheind ședința în jurul orei...
Mihai Grigoroiu îl consilia "direct" pe Mihai Stan pentru accesarea de fonduri europene
Mihai Grigoroiu, angajat la Ministerul Economiei, îl consilia direct pe Mihai Stan la întocmirea documentelor și în procedurile pentru accesarea de fonduri europene, prin societatea de consu...
Mihai Stan și Dragoș Diaconescu, denunțați la DIICOT de două persoane
Mihai Stan și Dragoș Diaconescu au fost denunțați de două persoane, care au arătat că gruparea vrea să ia credite bancare cu acte false și scrisori de garanție, în numele unor firme pentru c...
DIICOT: Înalți funcționari din Senat, AVAS, ANAF, MEC, relațiile grupării acuzate de fraude bancare
Funcționari cu rang înalt din Senat, ministerele Economiei și al Agriculturii sau din ANAF, AVAS și Fondurile Naționale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau...
Băncile nu puteau verifica autenticitatea datelor financiare ale firmelor grupării Stan-Ruse
Gruparea Stan-Ruse declara cifre de afaceri, profituri de milioane, număr mare de angajați, operațiuni care atestau plata obligațiilor aferente, dar care în realitate nu erau achitate, funcț...
Gruparea Stan-Ruse câștigă loc în cazuistica penală după ce a cuprins peste 80% din sistemul bancar
Procurorii DIICOT au reținut 33 de persoane, printre care liderul grupării, Daniel Ruse, și vicepreședintele BRD, Claudiu Cercel, iar Aurel Șaramet va fi cercetat în libertate în dosarul ban...