fraude bancare
40 articole · RSS
Scandalul fraudelor bancare se extinde la "discretul" Fond de Contragarantare
Fondul de Contragarantare - o instituție de care foarte puțină lume a auzit, dar care administrează active de 100 de milioane de euro - a emis garanții pentru creditele acordate unor firme a...
Numărul doi din BRD va fi cercetat în libertate, iar Dragoș Diaconescu și Daniel Ruse trebuie încarcerați
Liderul grupării de fraudatori bancari, Daniel Ruse, și fostul general DIE, Dragoș Diaconescu, au primit mandate de arestare preventivă, pentru 29 de zile, în timp ce Alexandru Claudiu Cerce...
Unul din liderii grupării de fraudare a băncilor, Mihai Stan, arestat de Tribunalul Capitalei
Unul din liderii grupării de fraudare a băncilor, Mihai Stan, a fost arestat, sâmbătă, de către un complet de judecată al Tribunalului Capitalei, un alt complet urmând a se pronunța în cazul...
UPDATE: Primele arestări în dosarul fraudelor bancare de 22 mil. euro: zece persoane, arestate preventiv la Călărași. La București, decizia va fi anunțată sâmbătă seara
Zece persoane inculpate în dosarul privind fraudele bancare în valoare de 22 de milioane de euro au fost arestate preventiv pentru 29 de zile, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de Tribunalu...
Ponta, despre dosarul fraudelor bancare: Veți citi în stenograme, nu vă faceți griji
Premierul Victor Ponta a declarat, vineri, la Târgu Jiu, că toți cei implicați în rețeaua de fraudare a băncilor trebuie trași la răspundere, transmite corespondentul MEDIAFAX.
DIICOT: Mihai Stan, lider al grupării de fraude bancare, se prezenta la bănci sub identități false
Dragoș Diaconescu a intermediat legătura cu Aurel Șaramet, directorul FNGCIMM, pentru ca o firmă a lui Mihai Stan să obțină un credit de la CEC Bank Alba Iulia, în valoare de 3,125 milioane...
DIICOT: Mihai Stan a încercat să obțină ilicit fonduri europene, prin firme controlate de el
Lider al grupării de fraudare a băncilor, Mihai Stan, a încercat să obțină ilicit fonduri europene, prin intermediul a trei societăți, Ancuta SRL, Alram Servinvest și Eurotrading SRL, în baz...
Șaramet către Diaconescu: Tovarășe general, să trăiți! Șaramet, permiteți să vă raportez!
Aurel Șaramet i se adresa fostului general DIE Dragoș Diaconescu cu formula "tovarășe general" și se interesa dacă acesta are necazuri, probleme, stabilind să se întâlnească să discute despr...
Dosarul fraudelor bancare: Criza scoate la suprafață scheletele strânse în fișetele bancherilor.Filmul unei zile de coșmar. Cine este Daniel Ruse, liderul grupării infracționale din dosarul fraudelor bancare
Întreaga sumă estimată la 22 mil. euro care face obiectul fraudelor bancare investigate de DIICOT este provizionată, iar discuțiile potrivit cărora sistemul bancar ar fi pus în pericol sunt...