fraude bancare
40 articole · RSS
Care este filmul celei de-a doua fraude cu credite trimise de procurorii DIICOT pe masa judecătorilor în decurs de numai o lună
Noul caz de fraudă bancară, cu un prejudiciu evaluat la 85 milioane de euro și în care sunt suspectate aproximativ 60 de persoane, a fost făcut public după doi ani și jumătate de la momentu...
Ce arată lista firmelor prezentate de procurori: companii fără bilanțuri depuse la Finanțe sau cu afaceri zero au luat credite din sucursale-fanion
Procurorii care au investigat dosarul fraudelor bancare au legat numele lui Adrian Mărtiș, Vasile Creștin și Andrei Suditu de firme precum Proserv Company, Blitz Transport, Agrocereal Import...
De la devalizarea băncilor de stat s-a trecut la devalizarea internă și privată a băncilor private. Care este mult mai mare, mai rea și mai ascunsă. Plus că e dată cu parfum de lux
Apariția în această toamnă a dosarelor fraudelor din bănci, episodul 1, 2 și câte vor mai urma, readuce în discuție o problemă pe care o credeam uitată, menționată doar în anuarele financiar...
Capii grupării au ascuns probe și au refuzat să prezinte documentele cerute de anchetatori
Adrian Martiș și Mihail Andrei Nanu, directori ai BRD Unirea și Dorobanți, au sustras mijloacele materiale de probă și au refuzat în mod constant să pună la dispoziția organelor de urmărire...
DIICOT: Gruparea de fraudare era condusă de directorii BRD Unirea și Dorobanți
Procurorii DIICOT arată în referatul privind propunerea de arestare a 12 persoane implicate în fraudarea a 85 de milioane de euro, că directorii BRD Unirea și Dorobanți, Adrian Martiș și And...
Cei 13 acuzați vor afla duminică decizia Curții de Apel București
Curtea de Apel București va anunța duminică, la ora 10.00, decizia în cazul celor 13 persoane acuzate de fraudarea a 85 de milioane de euro și pentru care procurorii Direcției de Investigare...
CAB a amânat judecarea "lotului" Locic, acesta și alți 12 inculpați au plecat liberi
Marius Locic și alte 12 persoane din dosarul fraudelor bancare, printre care doi directori de la BRD, au părăsit Curtea de Apel București, vineri noapte, după ce instanța a decis să reia sâm...
Șapte persoane, arestate în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro
Șapte persoane au fost arestate preventiv în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, potrivit deciziei luate vineri seară de un complet al Curții de Apel București (CAB), prin c...
DIICOT: Doi directori de la BRD și Vasile Creștin, liderii grupului în cazul fraudelor bancare
Procurorii DIICOT arată, într-un document, că Adrian Martiș, director executiv la BRD Unirea, Andrei Nanu, director comercial BRD Dorobanți, și Vasile Creștin erau liderii grupării ce se ocu...