fraude bancare
40 articole · RSS
(P) Necesitatea Inteligenței artificiale în combaterea riscurilor fraudelor bancare
Studiile recente arată că în prezent, instituțiile financiare înaintează demersuri semnificative pentru a diminua sau a combate riscul fraudelor bancare și, în mod clar, abordarea pentru detectarea și prevenirea spălării banilor trebuie să se îndrepte înspre d...
Cum au ajuns echipamentele de monitorizare antiteroriste instrument de depistare a fraudelor bancare
După ce băncile au interzis telefoanele mobile, canalele electronice de comunicare și au trimis brokerii în vacanță forțată, o nouă armă este pusă la înaintare, pentru a evita scandalurile d...
Un nou val de arestări în cazul fraudelor bancare
Un număr de 16 persoane suspectate că au dat bani cu camătă reținute în dosarul cu prejudiciul de 15 milioane de euro au fost arestate preventiv de magistrații Tribunalului Călărași, transmi...
Suspecții vizați de percheziții, conduși de Daniel Ruse, prejudiciul este estimat la 22 mil. euro
Suspecții vizați de perchezițiile făcute duminică în Capitală și în șase județe erau conduși de Daniel Ruse, arestat anul trecut în dosarul fraudelor bancare, și au creat un prejudiciu total...
DIICOT: 38 de învinuiți în cazul grupării vizate de perchezițiile de duminică
Un număr de 38 de persoane sunt cercetate în cazul perchezițiilor făcute duminică la Sintești-Ilfov, fiind suspectate că au dat bani cu camătă, care erau recuperați ulterior din credite banc...
Curtea de Apel a publicat motivele arestării preventive a directorilor BRD Andrei Mihail Nanu și Adrian Martiș
Curtea de Apel București (CAB) arată, în motivarea arestării preventive a directorilor BRD Adrian Martiș și Andrei Nanu, că eliberarea acestora poate crea o reacție socială negativă, prin pr...
Amploarea faptelor, funcțiile și prejudiciul mare,motivele arestării directorilor BRD Nanu și Martiș
Curtea de Apel București (CAB) arată, în motivarea arestării preventive a directorilor BRD Adrian Martiș și Andrei Nanu, că eliberarea acestora poate crea o reacție socială negativă, prin pr...
Vasile Creștin și alte două persoane din dosarul fraudelor bancare au primit mandate de arestare
Curtea de Apel București (CAB) a decis, luni, emiterea unor mandate de arestare în lipsă pentru Vasile Creștin, Constantin Irinel Militaru și Mihăiță Cătălin Rușitoru, numărul arestărilor di...
Care este filmul celei de-a doua fraude cu credite trimise de procurorii DIICOT pe masa judecătorilor în decurs de numai o lună
Noul caz de fraudă bancară, cu un prejudiciu evaluat la 85 milioane de euro și în care sunt suspectate aproximativ 60 de persoane, a fost făcut public după doi ani și jumătate de la momentu...