fraude bancare
40 articole · RSS
Procurorii cer arestarea în lipsă a lui Vasile Creștin, în dosarul fraudelor bancare
Procurorii DIICOT cer arestarea în lipsă a lui Vasile Creștin și a altor două persoane din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, Curtea de Apel București urmând să judece, vin...
Sava Tipa, ministru sub Ceaușescu, vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 milioane de euro - surse
Sava Tipa, care ar fi fost ministru în regimul Ceaușescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, după ce una dintre firmele sale ar fi întocmit documentați...
Dumitru Creștin, neimplicat în cazul privind fraudele bancare, potrivit unui comunicat de presă
Dumitru Creștin nu este implicat în cazul privind fraudele bancare, potrivit unui comunicat de presă din partea acestuia, remis, joi, agenției MEDIAFAX.
Omul de afaceri Valentin Nedelcu, denunțătorul în cazul fraudelor bancare de 85 milioane euro-surse
Omul de afaceri Valentin Nedelcu este care a făcut denunț la DIICOT în dosarul privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, el fiind cel care le-a arătat indicat anchetatorilor persoa...
BRD: Activitatea băncii nu este afectată de perchezițiile DIICOT
BRD a anunțat că activitatea băncii nu este afectată de perchezițiile DIICOT la două dintre unitățile sale, în cadrul unor investigații cu privire la obținerea ilegală de credite de la mai m...
Șapte directori de bănci, vizați în ancheta DIICOT privind fraudări bancare - surse -
Șapte directori de bănci sunt vizați în ancheta DIICOT privind fraudări bancare, între care Dana Băjescu, directorul Grupului BRD Dorobanți din București, ajungând la audieri, a declarat, jo...
Fost director BRD și actual vicepreședinte Volksbank, șefi de filiale BRD, în cazul fraudelor bancare
Lucian Cojocaru, fost director BRD și în prezent vicepreședinte Volksbank, șefi ai sucursalelor BRD Unirii și Dorobanți și responsabili ATE Bank sunt cercetați de DIICOT în cazul fraudelor b...
Percheziții la o grupare de fraude bancare de 85 mil. euro sprijinită de directori de bănci. Vizați ar fi oamenii de afaceri Marius Locic, Dumitru și Vasile Creștin
Procurorii fac joi 48 de percheziții în București și trei județe, fiind vizată o grupare coordonată de persoane influente din mediul de afaceri din Capitală care ar fi luat ilegal credite de...
ARB: Prezentarea de falsuri cade în răspunderea celor care le-au creat
Răspunderea pentru depunerea la bancă a unor documente false sau care conțin afirmații false în vederea obținerii unui credit revine instituțiilor și persoanelor care le-au emis, le-au confi...