spalare de bani
21 articole · RSS
Universitatea Harvard, în mijlocul unui scandal cu achiziții de păduri la prețuri umflate în România: cum au ajuns să fie cercetate achiziții de peste 100 mil. euro
Procuratura a început ancheta într-un caz în care este implicată Universitatea americană Harvard, care deține câteva zeci de mii de hectare de pădure în România, un reprezentant român al școlii fiind arestat pentru luare de mită și spălare de bani.
Vicepreședintele Bitcoin, acuzat de spălare de bani prin intermediul monedei virtuale
Vicepreședintele Bitcoin Foundation, Charlie Shrem, este acuzat în Statele Unite de conspirație pentru spălare de bani, de 1 milion de dolari, prin intermediul monedei virtuale, relatează Bl...
Un fost contabil de top de la Vatican a fost acuzat de spălare de bani
Nunzio Scarano, un fost contabil de top de la Vatican, anchetat deja pentru că a vrut să introducă ilegal în Italia 20 de milioane de euro din Elveția, a fost acuzat marți și de spălare de b...
Fostul ministru grec Akis Tsohatzopoulos, găsit vinovat pentru spălare de bani
Fostul ministru socialist grec Akis Tsohatzopoulos a fost găsit vinovat luni de spălare de bani în cadrul unor contracte de armament, într-un proces, la Atena, devenit emblematic pentru cazu...
Spălare de bani de șase miliarde de dolari prin monede virtuale. Procurorii americani spun că este unul dintre cele mai mari cazuri de acest gen
Procurorii americani au pus sub acuzare un operator costarican de schimb de monedă digitală pentru că a ajutat infractori din întreaga lume să spele fonduri de peste șase miliarde de dolari...
România s-a alăturat celor mai mari economii europene în lupta contra evaziunii
Uniunea Europeană a făcut un pas important spre un acord asupra combaterii coordonate a evaziunii fiscale și spălării de bani după ce România, Polonia, Belgia și Olanda au hotărât să se alăt...
Ministrul francez al bugetului a demisionat după ce procurorii au deschis o anchetă de evaziune fiscală
Ministrul francez al Bugetului Jérôme Cahuzac a demisionat după ce procurorii au lansat o anchetă formală în urma unor acuzații, făcute de un site de investigații, de spălare de bani și evaz...
Un lider mafiot ar deține groapa Glina
Procurorii efectuează percheziții în mai multe orașe italiene, vizând persoane și companii suspectate de implicare în vânzarea gropii de gunoi Glina, cea mai mare din Europa, tranzacție eval...
Cum a deturnat Vîntu banii de la FNI
O parte din banii încasați de Vîntu de la FNI au fost folosiți pentru aportul de capital la Editura Cristoiu, plata părților sociale cesionate de Mihai Tatulici Production SA, dar și pentru...