Colaborator
Dr. Mihai Mareș – managing partner Mareș & Mareș
- Domenii
- Info, Opinii
- Scrie în ZF din
- 2020
- Articole
- 20
Consecințele organizării ilegale a jocurilor de noroc asupra mediului de afaceri
În contextul globalizării, industria de divertisment a devenit una dintre cele mai influente și mai prospere sectoare economice, având un impact semnificativ asupra Produsului Intern Brut (...
Obligativitatea adoptării unei politici interne de whistleblowing
În contextul creșterii preocupărilor legate de transparență, etică și combaterea corupției, România a promulgat Legea nr. 316/2022 privind protecția avertizorilor de interes public. Această...
Infracțiunea de spălare a banilor. Politica sancționatoare a BNR pentru nerespectarea legislației incidente
Spălarea banilor, o infracțiune frecventă cu consecințe economice, sociale și politice semnificative, rămâne o problemă critică în societate. Natura sa complexă implică mascarea originilor...
Confiscarea specială în ipoteza clasării cauzei ca urmare a prescripției faptelor de evaziune fiscala
Potrivit art. 107 Cod Penal, măsurile de siguranță, din care face parte și confiscarea specială, au ca scop înlăturarea unei stări de pericol și preîntâmpinarea săvârșirii faptelor penale. A...
Atragerea răspunderii penale a membrilor CA de către acționari
Așa cum se știe, întrunirea AGA cel puțin o dată pe an este obligatorie, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, conform dispozițiilor din Legea societăților nr. 31/1990...
Funcționarul bancar vs. infracțiunea de omisiune a sesizării
Cazul pe care doresc să îl pun în discuție pornește de la un exemplu real, al unui funcționar bancar care îndeplinea și rolul de persoană desemnată – în sensul Legii nr. 361/2022 privind pro...
Denunțarea calomnioasă între partenerii de afaceri
Fapta de denunțare calomnioasă, așa cum este cunoscută publicului, era prevăzută în art. 259 alin. (1) din Codul penal anterior. Această infracțiune nu a fost dezincriminată, ci se numește...
Specificul infracțiunii de șantaj
Infracțiunea de șantaj în noul Cod Penal sancționează acele fapte care restrâng libertatea psihică a persoanei, în sensul că o determină prin constrângere fizică sau psihică să facă acte pe...
Infracțiuni asimilate celor de corupție
Faptele descrise în conținutul art. 11 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție se înscriu în categoria infracțiunilor asimilate celor de co...
Ce se întâmplă cu dosarele Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, după desființarea acesteia?
La data de 11 martie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 49/2002 privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Dincolo de faptul că statuează...
Ce constituie infracțiune pe piața de capital în România?
Piața de capital reprezintă ansamblul relațiilor și mecanismelor prin intermediul cărora capitalurile disponibile și dispersate din economie sunt dirijate către orice entități publice sau pr...
Desființarea înscrisurilor falsificate în procesul penal. Mihai Mareș, Partener Coordonator, Mareș & Mareș
Una dintre măsurile pe care judecătorul le poate dispune în procesul penal constă în desființarea înscrisurilor falsificate. Poate face acest lucru atât judecătorul fondului, în contextul pr...